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*ST河化:独立董事2017年度述职报告(杜惟毅)_*ST河化(000953)

发布日期:2018-10-09  来源:博悦娱乐平台官网_博悦娱乐登陆_博悦娱乐平台
 

广西河池化学工业股份有限公司 孤独董事2017年度公报 (杜惟毅) 作为广西河池化学工业股份有限公司的孤独董事,在我供职拨准的快慢,我坚持公司条例。、《防护法》、几乎准备L公司孤独董事名物的操纵微量、《几乎增强社会公众股隐名合法权利防护的若干规则》与《公司条例》静止相互关系法度、法规和声称,百折不挠的宣告无罪、感觉仔细执行孤独指示方向责,起功能的列席公司相互关系会,董事会的庄重的思索,并就预事项宣布孤独微量。,使详尽的活动孤独董事的功能和专业接受。2017年度,个人精确的复核董事会介绍人的相互关系事项,维修事情公司和人民法院的法定利息,助长公司划一运作;同时,加工了同一的的专业优势。,起功能的关怀和预公司开展深思,公司战略方针决策、审计监视、薪酬迫使与聘用制的微量与建议。功能公报如次。: 一、列席公司会和开票 2017年度,我列席董事会的使适应如次。: 孤独董事 往年理所当然浮现 实践列席 付托出工 缺课次数 是陆续两遍吗? 姓名 席会次数 亲自列席会 杜惟毅 17 17 0 0 否 2017 年度,个人对董事会介绍人的各项打手势均仔细深思,公司充分发挥潜在的能力 充分发挥潜在的能力层坚持了详尽的的沟通。,慎重行使投票付诸表决。,据我的观点董事会的检阅与ST是划一的。,成功地事情事项已充分发挥潜在的能力预审批事项,合法无效,去,会上深思的占有建议都投可以。,缺席帮助的理由,缺席帮助的理由。、弃权的容器。 二、表达孤独微量 2017 年度,我对美国康柏公司的运作和运作受胎某一事项的变得流行。,公司静止孤独董事 就崇拜者事项合并发行物孤独微量: 1、2017年2月28日集合的八号届董事会八号次会上,贴近公司 外来的许可证与资金占领、年度利润分配平面图、内容把持同一的评价公报、写短文报导压力写短文报导、失格微量、审计公报等、公司2016年度防护封锁使适应宣布了孤独微量。 2、2017年3月20日集合的八号届董事会第九次会上,几乎 几乎从ApuliIa借钱的建议宣布了孤独微量。。 3、2017年4月18日集合的八号届董事会第十一次会上,对成功地 几乎资产销售额相互关系市的孤独微量。 4、2017年7月13日集合的八号届董事会第十十分会上,给公司 几乎高级充分发挥潜在的能力参谋聘用事项的孤独微量。 5、2017年7月18日集合的八号届董事会第十四次会上,给公司 几乎结局成功地资产R事项的孤独微量。 6、八号届董事会第十五次会于8月29日集合,20次。,对2017 公司与相互关系公司的金融市和表面许可证、相互关系计划专款、在孤独董事的成绩上高处了孤独微量。。 7、八号届董事会第十六次会于9月18日集合,,对应用 几乎防护封锁预事项的孤独微量。 8、八号届董事会第十八次会于10月10日集合,,对校准 发行防护封锁指标孤独微量。。 9、八号届董事会第二十一次会于11月8日集合,对聘 2017,审计机关发行物孤独微量。。 10、八号届董事会第二十二次会于novelist 小说家集合,对 几乎结局成功地资产R事项的孤独微量。 个人以为公司2017年深思的过去的事项均契合《公司条例》、《防护法》 静止相互关系法度、构成方式细则和构成方式,表现专利证、不偏不倚的、公平的准绳。董事会审和解付诸表决的顺序,对公司和占有隐名缺席无论哪个伤害。,格外地中小隐名的受益。。 三、董事会特殊政务会的任务 (1)作为董事会战略方针决策政务会的围攻,既然到职以后,我起功能的深思宏观经济的变奏。,给公司近期开展战略和成功地封锁方针决策与高管层坚持日常沟通,给公司不远的将来的开展布置加工了孤独董事的建议及监视功能。 (二)指定政务会检阅人。,精确的搁浅中国防护监视充分发挥潜在的能力政务会、深圳防护市所的预规则,一套会仔细仔细地执行本身的证券,给公司指定聘用的高管参谋停止复核与评价,确保被指定人是合格的和胜任的公司行政参谋。。 (三)作为审计政务会的一把手,一套身体部位预公司年度审计平面图。、复核年度审计公报并给公司财务公报宣布了审读微量;监视公司内容把持的使生效和改善;评价公司内容把持系统的完整性、保密的、无效性。 (四)作为董事会薪酬与诊察政务会委员,个人搁浅公司《董事会薪酬与诊察政务会使生效细则》的声称,起功能的执行证券,在公司产生结果的赏金的董事、监事、对高级充分发挥潜在的能力参谋的薪酬停止复核。,据我的观点公司精确的执行了工钱充分发挥潜在的能力办法。,薪酬基准听从性、合法,不违背公司薪酬充分发挥潜在的能力名物不划一。 四、给公司停止现场考查及防护封锁者合法权利旁边所做的任务 (一)2017 年度,个人给公司停止了屡次现场考查,变得流行公司的健康状况 生产经纪使适应、内容把持与财务状况;公司静止董事、与高级充分发挥潜在的能力参谋及相互关系参谋坚持阻碍, 即时变得流行成功地成绩的使进化使适应。,时间关怀表面环境及百货商店变奏给公司的使发作,起功能的给公司经纪充分发挥潜在的能力献计献计。 (二)2017 年度,我继续关怀公司的人宣布。,对规则人 即时监视中止即时宣布,实在维修事情封锁者和酒馆的法定利息。同时,个人给公司充分发挥潜在的能力及经纪充分发挥潜在的能力旁边也继续停止监视反省,内容把持名物的使完善与使生效、董事会决议案、财务充分发挥潜在的能力和事情开展等相互关系布置好的东西,即时变得流行公司的日常运营使适应和能够的事情风险。,获取方针决策所需的人和人,并在董事会会上作出详尽的的评论。,对助长COM的稳步开展起到了起功能的功能。,确保公司的标准运作和健康开展。,维修事情公司和一切隐名的法定利息。 五、教育和得知使适应 作为公司的孤独董事,我一向专注于得知最新的法度。、法度法规和规章名物,低沉对相互关系法规尤其屈尊做某事标准公司条例人充分发挥潜在的能力作曲和防护社会公众股隐名合法权利等相互关系法规的认得和变得流行;起功能的列席各种形式的专业教育。,对股票上市的公司充分发挥潜在的能力体制的再认得,放针本身的履本能机能力;为公司的科学方针决策预备却更的微量和建议,并进一步标准公司的运作。。 六、静止任务使适应 (1)公报期内,我不帮助往年的董事会会和静止事项。; (二)公报期,我缺席建议检阅董事会。; (三)公报期,个人缺席孤独从事表面审计机构和顾问机构的使适应发作。 2018 年,个人将继续精确地执行本身的证券,起功能的预公司成功地事 项的方针决策;为公司的健康开展州献计,使用本身的专门知识和体验为公司开展预备更多有有助益的的建议;为董事会的科学方针决策预备介绍人微量,一头栽下公司继续可信赖的经纪、标准运作、健康开展。同时,感公司充分发挥潜在的能力层及静止任务参谋对个人2017年度孤独董事任务的帮助。 孤独董事:杜惟毅 2018年2月26日


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